Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

 
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FICHA TECNICA EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Duración

: 180 horas.

Modalidad

: Cursos A distancia

Precio

:   $ 4643 Pesos Ahora sólo $ 1327
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Formas de pago:

Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia

5% de descuento en pagos online(Tarjeta de crédito)

Título:


Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Justificación / Resumen

: Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional.

Objetivos

: - Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

Para qué te prepara

: Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo.

A quién va dirigido

: Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales.

Metodología

: Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).
Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Materiales didácticos Formación A distancia Prevención Del Blanqueo Capitales:

  • Maletín porta documentos.
  • Cuaderno de ejercicios: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Manual teórico: Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Subcarpeta portafolios.
  • Dossier completo Oferta Formativa.
  • Carta de presentación.
  • Guía del alumno.
  • Sobre a franquear en destino.
  • Bolígrafos.
 
 

TEMAS EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

MÓDULO 1. MARCO NORMATIVO EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

TEMA 1. INTRODUCCIÓN
  1. Concepto y Tipología del Blanqueo de Capitales
  2. Recorrido Histórico
  3. Características del Blanqueo de Capitales
  4. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
  5. El Blanqueo de Capitales y el Secreto Bancario
  6. Aproximación a la Problemática del Blanqueo de Capitales desde la Perspectiva del Juez Instructor
TEMA 2. OPERATIVA DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Etapas del Blanqueo de Capitales
  2. Tipologías de Blanqueo en España
  3. Aspectos Institucionales del Blanqueo en España
TEMA 3. MARCO INTERNACIONAL
  1. Evolución Histórica
  2. Zonas de Riesgo, Países y Territorios no Cooperantes y Políticas
  3. FATF/GAFI
  4. El FATF/GAFI
  5. Los Trabajos Desarrollados por Otros Foros Internacionales. Especial Referencia a la Unión Europea, Naciones Unidas, Basileo e INTERPOL
  6. La Cooperación Judicial Internacional
TEMA 4. NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO
  1. Las 40 Recomendaciones Emitidas por el FATF/GAFI
  2. La Legislación Comunitaria sobre Prevención
  3. Derecho Comparado: Análisis de la Legislación de EEUU
TEMA 5. EL BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  1. La Lucha Internacional contra la Financiación Del Terrorismo
  2. Las 9 Recomendaciones del FATF/GAFI
  3. Análisis de la Ley 12/2003 y Legislación Complementaria
TEMA 6. MARCO JURÍDICO GLOBAL
  1. La Ley 10/2010 y Real Decreto 925/1995. Evolución
  2. Los Sujetos Obligados
  3. Las Obligaciones en Materia de Prevención
  4. La Identificación de los Clientes
  5. La Detección de Operaciones Sospechosas
  6. Políticas de Admisión de Clientes

MÓDULO 2. SANCIONES EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

TEMA 7. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al Derecho Penal Económico: Principios Generales del Derecho Penal
  2. Autoría de los Delitos Económicos
  3. Especial Referencia al Delito de Blanqueo de Capitales
TEMA 8. PREPARACIÓN DEL TRABAJO CONTABLE
  1. Principios Generales de Derecho Administrativo Sancionador. La Justicia Administrativa
  2. El Principio de Legalidad
  3. Concepto y Elementos de la Infracción Administrativa
  4. Procedimiento Sancionador
  5. Impugnación Jurisdiccional de las Sanciones
  6. Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación de Terrorismo
Promoción envíos a  : ahora si elige pagar con Tarjeta de Crédito en un único pago, ¡puede beneficiarse de un 10% de descuento!

FORMULARIO DE INSCRIPCION EXPERTO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

 

Eligiendo esta forma de pago, usted puede aplazar el pago de su curso para importes superiores a $ 1990 Pesos. El primer cargo se realizará de forma instantánea y el resto en los meses consecutivos dependiendo del número de plazos:

  • 2 plazos: El segundo pago se realizará a los 30 dias de la fecha de compra.
  • 3 plazos o más: Los cobros se efectuarán el dia 1 de cada mes.

Si paga el curso completo en un único pago obtendrá un descuento del 5%.

CONDICIONES GENERALES

Euroinnova Formación S.L., C.I.F. B-18715144 con  domicilio en Polígono Industrial La Ermita, Edificio "Centro Empresas Granada" – Oficina 1-D. 18.230, Atarfe (Granada) es el titular de la presente página Web.
Las presentes condiciones generales están formuladas de conformidad a los Códigos Civil y de comercio, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, La Ley 7/1996, de 15 de Enero, de ordenación del comercio minorista, y Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Estos términos y condiciones, junto con su confirmación de pedido, constituyen el Contrato entre nuestra empresa y usted.


Envíos y Devoluciones

Una vez enviada la solicitud de matriculación en uno de nuestros cursos, un técnico de formación se pondrá en contacto con usted para confirmar los datos personales, el sistema de pago elegido y el horario de entrega. Una vez confirmados estos datos se procederá al envío del material, el cual llegará a su domicilio en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Este plazo puede variar por cuestiones ajenas a nuestra entidad, en particular los acuerdos de entrega de la empresa de mensajería.
El precio de los productos incluye IVA, transporte y entrega a domicilio.
En cumplimiento del Artículo 102 y siguientes de la ley 1/2007 para la defensa de los consumidores y usuarios, le informamos qué usted podrá ejercer su DERECHO DE DESISTIMIENTO (haga click aquí para descargarlo) en un plazo máximo de 14 días naturales, desistiendo de la matrícula y por tanto del servicio contratado si éste no se ajusta a sus expectativas y sin necesidad de justificar su decisión.
Para ello, bastará que nos comunique su intención por teléfono. En el caso de que se hubieran entregado materiales de estudio al realizar la matrícula, el cliente deberá devolverlos en su embalaje original y sin haberlos utilizado, siendo a CARGO DEL CLIENTE los gastos de devolución, al igual que los desperfectos de dichos materiales.

Formas de pago

Pago con Tarjeta: Podrá abonar el importe total de su compra pagando mediante su tarjeta Visa, 4B o MasterCard, utilizando la pasarela de pago seguro de Banco Mare Nostrum. Es imprescindible tener habilitada la tarjeta de crédito para realizar pagos online para que el pago sea aceptado por el sistema.

Pago por Transferencia: Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas:

 

 

 

 

 

Banco Santander

0049

0407

78

2714851337

La Caixa

2100

2558

07

0210042673

BMN (Banco Mare Nostrum)

0487

3392

26

2000047450

BBVA

0182

2359

04

0201523471

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Pago Western Union: Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, una vez se confirmen todos los datos de la operación, a través de Western Union

Pago Paypal: Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal.

Pago contra reembolso: Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa.

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Precio y salidas profesionales
Qué has aprendido con el curso
Los aspectos esenciales de la PBC
Qué es lo que más te ha gustado del curso
La estructura del curso
Qué has echado en falta en el curso
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Qué te hizo decidirte por el curso
Precio y temario
Qué has aprendido con el curso
Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales
Qué es lo que más te ha gustado del curso
La lectura del manual teórico
Qué has echado en falta en el curso
Materiales en formato digital
 
Puntuación Global de 4/5 basada en 2 opiniones de nuestros alumnos.
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